遵義警方打掉虛擬貨幣“洗錢”團伙 涉及流水8億元
日前，遵義市公安局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙，涉及轉賬洗錢流水達8億元。斬斷一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈。
近年來，隨著電信網絡的廣泛應用，加上非法開辦、販賣電話卡、銀行卡行為，導致全國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜。為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅決遏制網絡詐騙犯罪高發態勢，國務院部際聯席會議決定在全國范圍內開展“斷卡”行動。
2021年7月以來，遵義市公安局反詐工作專班在開展“斷卡”行動中，聯合相關部門針對公安部推送的“斷卡”線索開展深入研判，并組織成立“7.22”專案組，通過近兩個月的努力，偵辦工作取得重大成效，打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙。共計抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲發生在全國各地的電信詐騙案件332起，認定掩飾隱瞞涉案金額956萬元，查扣涉案資產價值300余萬元、作案手機51部、電腦15臺、銀行卡511張，涉及轉賬洗錢流水達8億元。
目前警方初步查明，該犯罪團伙以開設公司為由以招募工作人員的方式，向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙，通過“火幣網”“幣安網”“歐易網”等平臺開設交易帳戶，組織辦理使用銀行卡500余張，以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式，收取電信詐騙犯罪贓款，實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為，長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避公安機關偵查和銀行管控。此案的順利偵破，為遵義的經濟建設營造了良好的社會治安環境。
遵義公安提示
虛擬貨幣不能作為貨幣在市場上流通使用;個人買賣虛擬貨幣不受法律保護，其損失只能自行承擔，明確來源是贓款的資金，公安機關將予以凍結，構成犯罪的將嚴厲打擊。同時，國家法律法規明確規定，銀行卡、手機卡應當實名實人辦理、使用，如果向他人出租、出售被用于實施信息網絡詐騙犯罪，情節嚴重的追究刑事責任，請廣大市民守護好自已人個人信息及提高法律意識，避免違法及上當受騙。【責任編輯/安寧】
來源：貴陽晚報
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