全球最大比特幣交易所幣安遭SEC調(diào)查

幣安在2022年又“攤上事了”，SEC懷疑其與兩家交易附屬公司之間有不正當(dāng)關(guān)系。

繼2021年曾被各國監(jiān)管機構(gòu)“聯(lián)合圍剿”審查之后，全球最大的加密貨幣交易所幣安在新的一年里又“攤上事了”。

《華爾街日報》援引知情人士稱，美國證券交易委員會(SEC)正在審查幣安美國交易所與兩家交易附屬公司之間的關(guān)系。

這兩家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd擔(dān)任著幣安美國交易所的做市商，且截至去年底，二者均由幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長鵬控股。

幣安美國交易所在其官網(wǎng)上公布，相關(guān)做市商可能會在交易所進(jìn)行交易，但并未說明哪些交易公司可能會這樣做。

根據(jù)SEC的要求，幣安美國交易所需要提供有關(guān)這兩家交易公司的具體信息。知情人士透露，SEC關(guān)注的是幣安美國交易所如何向客戶披露其與交易公司的聯(lián)系。

對此，幣安表示不予置評，并回應(yīng)稱幣安一直堅持最高的合規(guī)水平。

幣安的發(fā)言人Stephen Milton表示，作為一家私營公司，幣安不需要披露其投資者或公司結(jié)構(gòu)的細(xì)節(jié)，但是這些信息也會在必要時向監(jiān)管機構(gòu)披露。

幣安此前一直是美國監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查的對象。

華爾街見聞此前提及，幣安曾在2021年被SEC就其他事項進(jìn)行過兩次調(diào)查，SEC當(dāng)時懷疑幣安可能存在內(nèi)幕交易和市場操縱。

此外，美國司法部和國稅局也于2021年對幣安投資者利用交易所進(jìn)行洗錢和稅務(wù)欺詐的可能性進(jìn)行了調(diào)查。【責(zé)任編輯/常琳】

來源：華爾街見聞

IT時代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號ITtime2000，定時推送，互動有福利驚喜)所有原創(chuàng)文章版權(quán)所有，未經(jīng)授權(quán)，轉(zhuǎn)載必究。
創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領(lǐng)域早期項目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點。

相關(guān)文章

全球最大比特幣交易所幣安遭SEC調(diào)查

幣安趙長鵬以近6千億資產(chǎn)登彭博富豪榜，榜單第12名一度不顯示

幣安稱清查中國大陸用戶將賬戶切換至“只許提現(xiàn)”模式

新加坡下令禁止幣安提供支付服務(wù)