77億比特幣等虛擬幣傳銷案曝光：發(fā)展會員71萬層級達501層

近日，根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布了對涉案金額高達77億元的WoToken虛擬幣傳銷案的二審刑事裁定書，決定駁回上訴，維持原判。

江蘇省鹽城市中級人民法院對此案的二審判決裁判書

7月22日，江蘇省鹽城市濱海縣人民法院一審判決如下：高玉東、李奇兵、王小影、田永波犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑8年6個月、7年、7年、2年6個月，并處罰金人民幣200萬元、150萬元、150萬元、100萬元。李國民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣10萬元。被告人唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年。扣押在案的贓款4.25億元及孳息予以沒收，上繳國庫。對高玉東、李奇兵、王小影、田永波違法所得及孳息，予以追繳，上繳國庫。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

根據(jù)原審判決認定，2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立從事虛擬幣交易所維護等工作的深圳前海博寶科技有限公司。

2018年，李奇兵、王小影等人在PIUSTOKEN手機APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺上，從事傳銷違法活動，后因認為該平臺技術(shù)不成熟而離開，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預(yù)謀與功能相似的APP平臺進行合作，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動。因此，2018年7、8月份，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭(刑拘在逃)介紹給高玉東。四人共同商定，開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)傳銷功能的APP平臺，由高玉東負責平臺研發(fā)，李奇兵、王小影等人負責平臺的推廣。

高玉東利用公司技術(shù)，聘請技術(shù)人員，開發(fā)名為WoToken手機APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，主要負責WoToken平臺的技術(shù)維護、虛擬幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺WOR幣投放等工作。其妻子田永波協(xié)助負責虛擬幣保管、兌換虛擬幣、員工工資發(fā)放等工作。李奇兵、王小影等人主要負責宣傳、培訓(xùn)等職責。

2018年7月至2019年10月8日期間，該平臺共注冊會員用戶數(shù)達71萬，層級關(guān)系為501層。經(jīng)區(qū)塊鏈確認，實際吸收的虛擬幣：USDT(泰達幣)2.86億個、BTC(比特幣)4.6萬個、ETH(以太幣)203.92萬個、LTC(萊特幣)29.26萬個、BCH(比特幣現(xiàn)金)5.69萬個、EOS(基于以太坊的代幣)684.18萬個。至案發(fā)，WoToken平臺實際吸收的虛擬幣被傳銷活動參與人實際提取：USDT1.03億個、BTC1.47萬個、ETH400.71萬個、LTC8.69萬個、BCH1.23萬個、EOS244.48萬個。實際吸收的虛擬幣在2019年10月8日案發(fā)當日價值合計約77.07億元。

高玉東、田永波在管理WoToken平臺虛擬幣期間，提幣變現(xiàn)非法獲利約1617萬元、美金158萬元;李奇兵提幣變現(xiàn)非法獲利約2338.9萬元;王小影提幣變現(xiàn)非法獲利人民幣236萬元，另用提幣變現(xiàn)非法獲利購買房產(chǎn)2套，保時捷轎車1輛。

除上述四人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪外，根據(jù)原審法庭認定，2019年10月30日下午，李國民明知李奇兵兩部手機內(nèi)，有通過犯罪所得的虛擬幣ETH，仍幫助被告人李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏ETH49752.3737個。經(jīng)濱海縣物價局價格認定中心鑒定，ETH在2019年10月30日價格為人民幣1299.0779元/個，合計價值約6463.22萬元。

而自2019年10月8日起，唐孝華明知王小影從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動，并且公安機關(guān)正在對WoToken平臺相關(guān)人員進行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿，直至王小影被抓捕。

二審維持原判

在一審判決后，高玉東、李奇兵、王小影、田永波不服，提出上訴，且均認為自己在犯罪事實中作用較輕。江蘇省鹽城市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，該法院認為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

鹽城市中級人民法院認為，上訴人高玉東、李奇兵、王小影以提供虛擬虛擬幣增值服務(wù)為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以所發(fā)展人員的數(shù)量、投入金額、發(fā)展層級作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重。李國民明知李奇兵持有的虛擬幣系犯罪所得，仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴重;唐孝華明知王小影是犯罪的人仍為其提供住處所，其行為已構(gòu)成窩藏罪。

并且，該法院認為，高玉東在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱等作用，李奇兵、王小影起發(fā)起、策劃等作用，還承擔宣傳、培訓(xùn)等職責，三人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。田永波協(xié)助承擔管理、協(xié)調(diào)等職責，對傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用，故在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。

值得一提的是，同樣在江蘇省鹽城市，李奇兵、王小影等人曾工作過的PIUSTOKEN手機APP網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺也因涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷被立案，且被稱為“公安機關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案”。其平臺名為“Plus Token”，涉及人員200余萬人，層級關(guān)系多達3000層，涉案虛擬幣價值近500億元。

根據(jù)北京日報9月報道，2019年初，鹽城市公安局成立專案組對“Plus Token”平臺進行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區(qū)，配合當?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全國公安機關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

另據(jù)媒體報道，9月22日，江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙團伙陳某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑。【責任編輯/江小白】

來源：陳思進

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