涉嫌POS機詐騙，用友旗下子公司暢捷通支付收央行罰單

近日，中國人民銀行南寧中心支行對兩家支付機構進行處罰，分別是樂刷科技有限公司廣西分公司(以下簡稱“樂刷”)、北京暢捷通支付技術有限公司(下稱 “暢捷支付”)廣西分公司。其中，樂刷罰單于5月21日公布，企業及相關負責人總計被罰83.9萬元;暢捷支付罰單于5月10日公布，被罰4萬元。

樂刷被罰是典型的“雙罰制”，因反洗錢相關未盡責被罰：

1.未按規定開展客戶身份識別;

2.未準確標識并完整發送交易信息，未能確保交易信息真實、完整、可追溯以及在支付全流程中的一致性;

3.特約商戶收單銀行結算賬戶管理不到位;

4.為不滿足條件的特約商戶提供T+0資金結算服務。

樂刷罰單

暢捷支付被罰原因為：

1.未準確標識并完整發送交易信息,以確保交易信息真實、完整、可迫溯以及在支付全流程中的一致性;

2.特約商戶收單銀行結算賬戶管理不到位。

暢捷支付罰單

企查查信息顯示，此次處罰前，暢捷支付分公司多次因“未按規定履行客戶身份識別義務”、“違反稅收管理”等受到行政處罰。

圖片來源于企查查

記者了解到，暢捷支付為用友集團旗下企業，成立于2013年，旗下有產品暢POS等。據和訊網報道，該公司曾卷入支付行業513黑天鵝事件。2020年5月15日，暢捷支付廣東方面兩位負責人被江蘇徐州市公安局直屬分局方面公安帶走。

央行信息顯示，暢捷支付最新的支付牌照在2020年9月更新，當時公司法人由王文京變更為暢捷支付總裁何強。何強于2016年加入暢捷支付董事會，在2019年12月，何強變更為執行董事，用友網絡創始人王文京已辭任暢捷支付董事長職務。彼時，多位用友網絡高管退出暢捷支付董事會。

據獵云網此前報道，用友網絡(600588.SH)發布公告擬終止對暢捷支付進行增資，同時擬將所持暢捷支付80.72%的股權轉讓給關聯方北京用友融聯科技有限公司(以下簡稱“融聯科技”)。今年3月29日，用友網絡退出，控股股東變更為融聯科技。

4月，工信部通報2021年第4批侵害用戶權益行為的App名單，暢捷通信息技術股份有限公司(下稱 “暢捷通”)旗下好生意App在工信部本次通報列表中，通報緣由為“違規收集個人信息”。暢捷支付創始股東之一的暢捷通也在用友網絡旗下。【責任編輯/古飛燕】

來源：中國青年網

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