虛擬貨幣交易所斂財98億元 韓國知名虛擬貨幣交易所被查
近日，韓國警方查獲了一起虛擬貨幣交易所的傳銷詐騙案。涉案的韓國知名虛擬貨幣交易所，4日遭韓國警方突擊搜查。據了解，這家虛擬貨幣交易所短短9個月內非法集資金額高達1.7萬億韓元(約合人民幣98億元)。從去年開始，表面上提供比特幣等主流虛擬貨幣交易服務，實際上卻以本金半年翻三倍的高收益為誘餌，吸引客戶開設高額賬戶，然后用高提成誘導開戶者再介紹新會員。
今年第一季度，韓國四大虛擬貨幣交易所新開戶的250萬名投資者中，二三十歲人群占比高達約67%。在韓國高房價、就業難的大環境下，試圖通過虛擬貨幣交易，在短期內博取高額收益成為驅動他們冒險的主要原因。
韓國：整治涉幣犯罪，90%交易平臺或將關停
近期，韓國對加密貨幣集中采取了監管措施。4月19日，韓聯社報道稱，隨著比特幣等加密貨幣用于洗錢、詐騙等犯罪行為的風險加大，韓國官員在相關部門會議中作出決定，將于4月起至6月將集中政府力量展開專項整治。
4月27日，路透社報道稱，韓國財政部長洪楠基表示，盡管越來越多的投資者呼吁推遲征稅，但韓國仍將在明年如期對加密貨幣的資本利得征稅。具體來看，從加密貨幣交易中獲得的年收益只要超過250萬韓元(約合1.44萬元人民幣)，將被征收20%的資本利得稅。
洪楠基稱，加密貨幣是“無形資產”，并稱將加密貨幣列為貨幣是一種“誤解”。他還警告稱，數字代幣交易容易流于新形式的非法集資和欺詐，因此投資者在做出相關投資決定時應保持警惕。
在整治涉幣犯罪方面，韓國國稅廳在3月15日公布消息稱，查獲2416名以虛擬貨幣等方式隱藏資產的偷稅者，并已以現金或債權形式追繳回366億韓元(約合人民幣2.97億元)稅款。據悉，這些偷稅者將近一年來多將價格飆升、交易量大增的虛擬貨幣用于斂財藏富。
另一方面，3月25日起，韓國《報告和使用特定金融交易信息法案》(下稱《法案》)正式生效，這也對加密貨幣實施了更加嚴格的監管。其中，韓國從事加密貨幣交易、存儲以及管理的企業必須在韓國金融情報局進行注冊，并在銀行獲得虛擬貨幣用戶的實名賬戶信息?！矩熑尉庉?常青】
來源：央廣網
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