吸金修羅場：ICO收割炒幣者，交易所收割I(lǐng)CO，誰才是韭菜?

ICO跑路的消息，開始呈刷屏趨勢。

最近兩周，媒體曝光的疑似跑路事件，就多達(dá)5起，這只是冰山一角，大部分并未浮出水面。跑路潮來得猝不及防，但背后也有其必然性。

一邊是，繁重的產(chǎn)業(yè)鏈剝削，已讓正常ICO項目都不堪重負(fù)。“實際上，現(xiàn)在ICO項目方，才是韭菜，被產(chǎn)業(yè)鏈一刀刀割肉，只剩下殘骸。”一項目的創(chuàng)始人稱，最少要花一個億，才有可能上交易所。

而另一邊，騙子們變得簡單粗暴，背后形成一條流水線產(chǎn)業(yè)鏈，只需十多萬，就可包裝一個ICO。這條產(chǎn)業(yè)鏈開始變得極度繁榮，“3天就批量生產(chǎn)了10個項目。”參與者透露。

這個修羅場，已淪為收割者們的游戲：騙子ICO收割炒幣者;而交易所和產(chǎn)業(yè)鏈，收割I(lǐng)CO項目……

歸零游戲

最近，ICO跑路事件開始集中爆發(fā)。

據(jù)媒體報道，RFR項目的帶頭人“李詩琴”，疑似卷走了13個項目的1.5萬個ETH后消失。隨后，名為DSP的ICO項目，也被曝出團(tuán)隊疑似跑路。前兩日，名為“超級明星”MXCC項目，因項目方失聯(lián)，幣價更是一夜歸零。

“6個星期時間，卷走人民幣50億元”，目前已登記受害人339人。“所有的投資人群，都騷動了。他們才驚醒，真的會有項目，虧到一無所有。”幣圈資深人士陳倩和稱。

他們在群里恐慌地尋找自己的項目方，詢問是否一切正常。“再來一兩個歸零，行業(yè)就全散了。”陳倩和稱，行業(yè)信心已跌至低谷。

“不如我們成立一家媒體，叫歸零財經(jīng)，專門寫跑路的項目。”一位媒體人稱。實際上，最近跑路或失聯(lián)的項目，不勝枚舉，媒體報道的，不過是冰山一角。

如果不是朋友將周萍拉進(jìn)了維權(quán)群，她還在傻乎乎地等待著“比特龍”新網(wǎng)站的上線。

幾個月前，她在各個微信群里，獲知一個名為“比特龍”的項目，自稱是國家監(jiān)管沙盒的區(qū)塊鏈項目，宣傳極為高調(diào)。

其后，投資者“無極”卻發(fā)現(xiàn)了很多端倪。“我曾經(jīng)在投資群發(fā)言，提出疑點質(zhì)疑他們，但很快就被踢了出來。”無極就去百度貼吧發(fā)帖。他甚至發(fā)現(xiàn)，項目的創(chuàng)始人都是造假的，“盜用了真格基金合伙人的照片。”

炒幣者陷入沖動迷霧中，這點理智的聲音，細(xì)如蚊聲。在私募環(huán)節(jié)，炒幣者認(rèn)購?fù)攴蓊~之后，各大QQ投資圈被突然解散，其后再無比特龍的消息。

此時，大家才幡然悔悟。

“涉及金額至少8000萬，我們嘗試過報案，但數(shù)字貨幣的案件，確實很難立案。”周萍稱。因為監(jiān)管部門尚未認(rèn)定其價值，所以很難對案件定性。目前已有7個維權(quán)群，涉及人數(shù)3000多人。但大家知道希望渺茫，維權(quán)的熱情也不高。“維權(quán)群紀(jì)律松散，行動不一。”周萍頗為失望。

而這其中的大部分炒幣者，根本無暇顧及維權(quán)，就開始投入一個新的ICO炒幣狂潮中。“我所在的一個維權(quán)群，已成了群主推廣新的ICO項目的戰(zhàn)場。”周萍稱。

這大概才是最諷刺的結(jié)局。

誰是韭菜?

多位行業(yè)人士預(yù)判，接下來幾個月，ICO跑路潮將集中爆發(fā)。

這其中除了純騙子項目之外，還有一個重要的原因，是因為ICO開始成為大鱷游戲，小玩家已連入局的資格都沒有了。

去年，一個ICO項目上線，圈錢極為容易，而現(xiàn)在，任何ICO項目上線，都要被層層盤剝，最后只剩下殘渣。一個明星項目的創(chuàng)始人羅葉稱，他的項目比較靠譜，但剛開始，一直拿不到幣圈的資金和支持，推進(jìn)項目極為緩慢。

幣圈是一個壁壘很深的圈子。

外圍的人想進(jìn)入，就必須有一個領(lǐng)路人，“不然，沒人帶你玩。”羅葉不得不找到一個幣圈“掮客”，帶他入場。“他開口要了5%的代幣，沒有一點商量的余地。”羅葉一咬牙，同意了。

一個割肉游戲，才剛剛開始。接下來，羅葉又需要“站臺人”了。

“幣圈都有自己的精神領(lǐng)袖，只有領(lǐng)袖振臂一呼，炒幣人才看你的項目。”羅葉再付出了10%的代幣，邀請幣圈大佬站臺。

“這幾乎成了江湖規(guī)矩。”羅葉只能被動接受，但他萬萬想不到，真正剝皮抽筋的環(huán)節(jié)，才剛剛開始。

目前幣圈的3大交易所，是OKCoin、火幣和幣安。除了OKCoin不收“上幣費”，其他兩個都會收取不菲的費用。

費用有多高?“早先，上幣費是100個比特幣。”羅葉稱。

但最近，這兩個交易所玩家似乎還嫌不夠，搞出了一個投票上幣的玩法，誰的票多，誰就可以上幣。投票可不是免費的，需要消耗交易所自己出的“幣”。

比如，火幣網(wǎng)出的HT幣，現(xiàn)在市價差不多是一個10塊錢，每投一票，就需要消耗0.1個HT，也就是1塊錢。

實際上，光靠炒幣人的那點投票，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。“只能自己去刷票，要想上交易所，至少需要準(zhǔn)備3000萬以上的資金去刷票，才有可能爭取到上幣的機會。”羅葉稱。

排行榜上的項目，都是千萬級票數(shù)。這和百度的競價排名如出一轍，辟出一塊斗獸場，放進(jìn)玩家為之廝殺搏斗，兇猛者才可爭王奪冠。

目前，羅葉為了爭取到上幣資格，只得將私募籌到的錢全部拿出來，但是，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。他只能去找項目的投資機構(gòu)和大佬們籌錢，“只能借，等上線后，幣價漲了，賺了錢再還回去。”

可是，現(xiàn)在的項目90%都破發(fā)，真的能賺回來嗎?羅葉心里也沒底，感覺自己上了一個極度兇險的賭博游戲，不成功，便成仁。

游戲還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。

項目上線之后，還需要“流動性管理”。什么是流動性管理?實際上，每日ICO項目的交易量是極少的，“可能一天只有數(shù)萬元的交易流動”，如果沒有流動性，自然無法吸引投資人進(jìn)場。

一般項目方會準(zhǔn)備幾千萬的資金，交給交易所。然后，交易所會用一種自動交易的“機器人”，進(jìn)行自買自賣，讓幣價在小范圍內(nèi)浮動，保證流動性。以此制造了人群洶涌，爭搶項目的假象。“交易所的這項服務(wù)，也不是免費了，每月還要收取1000萬的維護(hù)費。”羅葉說。

所以圈內(nèi)才有一句話：ICO收割韭菜，交易所收割I(lǐng)CO。

這還沒完。接下來，還有“市值管理”。你只有保持市場的知名度和熱度，才會有炒幣者不停入場。因此，各路花式的區(qū)塊鏈媒體，還要來分一杯羹。

“報價一個比特幣一篇文章，還要送一堆的代幣。”羅葉稱，除此之外，還有一些媒體來威脅，不給錢就寫黑稿。接著，各路公關(guān)公司也會上場，策劃活動，制造影響力，社群維護(hù)，都要花錢。“市值管理，每個月還會損耗數(shù)百萬。”羅葉稱。

如此，不妨來算一筆賬。

前后期項目的維護(hù)，需要30%左右的代幣和資金，上交易所，還需要3000萬到上億的資金。一個正常ICO項目的上線，就要面對如此的層層盤剝。試問，這其中，還有多少錢是流入正常項目的開發(fā)和落地?

如今，上交易所的ICO，已淪為大鱷們的游戲，必須背靠大山，資金雄厚。“如此下去，會讓一些項目不堪重負(fù)，逼良為娼。”羅葉稱，就算是初心好的項目，也會走向跑路的絕路……

流水生產(chǎn)

整個ICO圈，正在出現(xiàn)兩級分化。

上不了交易所的項目太多，他們開始采取純騙的方式收割市場。這些騙子項目依附著一條完整的流水產(chǎn)業(yè)鏈，批量生產(chǎn)，繁盛無比。“99%的項目，就是來純騙的。”監(jiān)管層相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人周泉稱，他們對其早已定性。

“我們也并非不管，而是在尋找證據(jù)和方式。”周泉稱，現(xiàn)在幣圈很多人已出海，“肉身在外，調(diào)查和取證都很難”。

但是，也不是毫無辦法。

“我們發(fā)現(xiàn)一條產(chǎn)業(yè)鏈，正在批量生產(chǎn)假的ICO項目，順著這條產(chǎn)業(yè)鏈，就能牽出一堆項目。”周泉稱。

而麻世博，就是這條流水線的深度參與者，他曾經(jīng)3天時間，批量生產(chǎn)了10個項目，并推向市場，“都還挺成功”。“白皮書，都是流水線生產(chǎn)的。”麻世博稱，有專業(yè)的人代寫白皮書，價格是500到3000元不等。

這項代寫白皮書的生意，已開始在某寶上公開銷售。“我們已代寫過幾十份白皮書了，好幾個都募到錢了。”店主星哥稱。

“團(tuán)隊，你可以提供一些照片，沒有的話，我們就從圖庫里找出幾張老外的照片，安上一個硅谷或者一流大學(xué)教授的頭銜。”星哥說，包裝國外大佬比較容易，投資人很難核實身份。

至于項目，你只需要說一個大概思路，“我們就能包裝得特別高大上，但現(xiàn)在投資人沒那么好忽悠，所以我們得真懂區(qū)塊鏈，項目也得符合邏輯，至于落不落地，這就不需考慮了。”星哥稱。

也就是說，只要你能提供一個想法，他們就能變成一個光鮮亮麗的白皮書。一個34頁的PPT，撰寫費用只需要3000元。

有了白皮書，還需要一個區(qū)塊鏈的官網(wǎng)。而這些，也有專業(yè)的人搭建并出售。

開發(fā)者錢源稱：“你可以隨意指定任何ICO項目的網(wǎng)站，全部可以仿。”

一個官網(wǎng)，除了頁面外，底層還需要“錢包”“區(qū)塊鏈瀏覽器”“眾籌技術(shù)”等一系列代碼。“只要1萬塊，三天就能搞定。”錢源稱，先付一半，試用加維護(hù)3個月后，再付剩下一半。而最近三個月，錢源已幫12個ICO項目上線了官網(wǎng)，“目前運行非常順暢”。

白皮書、官網(wǎng)搞定之后，麻世博就會幫助項目找源代碼。

“我這里也有一個源代碼庫，各種項目的代碼都可出售，價格是5萬到10萬不等。”麻世博稱，只需要找到和自己項目相似的源代碼，“稍加修改，就可以開始使用。”

如此，一個鮮活的項目就已成型。

一般，ICO分為兩個階段：

第一個階段是私募，籌集一些投資機構(gòu)或者炒幣人的錢;

第二個階段，才是上交易所，進(jìn)入二級市場交易。

“這些批量生產(chǎn)的ICO項目，壓根兒就不想上交易所，他們會私募結(jié)束后，就直接跑路。”麻世博稱，這些項目現(xiàn)在大部分都已完成私募，準(zhǔn)備隨時抽身。

大多行業(yè)人士稱，跑路潮的集體爆發(fā)，幾乎是難以避免的結(jié)局。

這個極度危險的信號，對行業(yè)是一個致命打擊。如此，這條繁重的產(chǎn)業(yè)鏈，要經(jīng)歷怎樣的革新和重塑，才能步入正軌?陷入污名化的ICO，何時才能從泥潭中走出，重歸價值?【責(zé)任編輯/衛(wèi)安】

（原標(biāo)題：吸金修羅場：ICO收割炒幣者，交易所收割I(lǐng)CO，誰才是韭菜？）

來源：一本財經(jīng)

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