幣圈炸了！上周穩(wěn)定幣UST崩盤，交易所“讓大戶先跑”？

穩(wěn)定幣陷入了“死亡螺旋”。

繼加密貨幣市場(chǎng)第三大穩(wěn)定幣，“算法穩(wěn)定幣”UST和其姊妹代幣Luna遭遇死亡踩踏，UST從本應(yīng)錨定在1美元的幣值暴跌至26美分，Luna幣值一度蒸發(fā)99%后，就連加密貨幣市場(chǎng)第一大穩(wěn)定幣USDT也頂不住了，數(shù)據(jù)顯示，UST在短短三天內(nèi)兩次與美元脫鉤。

不少交易所采取了提前補(bǔ)救措施，比如，自5月8日LUNA價(jià)格跌至65USDT、UST價(jià)格首次出現(xiàn)短暫脫鉤，觸發(fā)風(fēng)控系統(tǒng)，歐易OKX已啟動(dòng)自動(dòng)贖回機(jī)制，將用戶的資產(chǎn)全部從鏈上贖回進(jìn)行發(fā)放。加密貨幣交易所幣安 (Binance)、FTX都暫停了交易，幣安上周宣布了暫停了LUNA、UST贖回、網(wǎng)絡(luò)擁堵和停止衍生品交易的消息。

然而，幣圈交易所或許存在貓膩。

據(jù)外媒報(bào)道稱，Terra穩(wěn)定幣的運(yùn)營商上周允許選定的美元代幣持有人在加密貨幣交易所Gemini和Binance上，以接近100美分的價(jià)格兌現(xiàn)。

據(jù)Luna Foundation Guard(LFG)在一條推文中所說，該公司運(yùn)營著一個(gè)支持UST及其相關(guān)代幣包括LUNA的儲(chǔ)備池，面值27億美元的UST的持有人能夠在上周的兩筆交易中以比特幣出售，其中一筆的有效比特幣/UST匯率為32334美元，另一筆的有效匯率則為35054美元。

5月9日UST開始下跌時(shí)，LFG宣布將開始處置這8萬多個(gè)比特幣儲(chǔ)備以穩(wěn)定UST與美元的掛鉤。第二天，LFG的比特幣儲(chǔ)備就被清空了。

雖然其并沒有披露這些交易的時(shí)間，然而，根據(jù)加密數(shù)據(jù)分析公司Elliptic的鏈上追蹤顯示，有52189個(gè)BTC轉(zhuǎn)入Gemini，另有28205.5個(gè)BTC轉(zhuǎn)入Binance，而這些交易發(fā)生在5月9日和5月10日早些時(shí)候，當(dāng)時(shí)UST價(jià)格在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格已經(jīng)低至1美元60美分。

按照Elliptic上周五發(fā)表的一篇博客稱，在上周Terra/Luna經(jīng)歷死亡踩踏之際，Luna Foundation Guard將其比特幣轉(zhuǎn)移到兩個(gè)加密貨幣交易所，Gemini和Binance。

5月9日上午，LFG宣布，其將'把價(jià)值7.5億美元的BTC借給OTC交易公司，以幫助保護(hù)UST掛鉤'。Terra創(chuàng)建者Do Kwon后來澄清說，這些比特幣將'用于交易'。

大約在同一時(shí)間，22,189個(gè)BTC(此時(shí)價(jià)值約為7.5億美元)從一個(gè)與LFG相關(guān)的比特幣賬戶發(fā)送到一個(gè)新的賬戶。當(dāng)天晚上，又有30,000個(gè)BTC(當(dāng)時(shí)價(jià)值約9.3億美元)從其他LFG的資金池發(fā)往這個(gè)賬戶。

不可能確定這些資產(chǎn)是否被出售或隨后轉(zhuǎn)移到其他賬戶。在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，這52189個(gè)BTC的全部資產(chǎn)隨后被轉(zhuǎn)移到美國加密貨幣交易所Gemini的一個(gè)單一賬戶中，涉及幾筆比特幣交易。但是無法進(jìn)一步追蹤這些資產(chǎn)，也不可能確定它們是否被出售以支持UST價(jià)格。

而在Terra的儲(chǔ)備池中則留下了28205 BTC。在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日凌晨1點(diǎn)，這部分資產(chǎn)被全部轉(zhuǎn)移到加密資產(chǎn)交易所Binance的一個(gè)賬戶，同樣，不可能確定這些資產(chǎn)是否被出售或隨后被轉(zhuǎn)移到其他賬戶中。

簡單來說就是，5月9日上午，當(dāng)LFG宣布將“向場(chǎng)外交易公司抵押BTC貸款7.5億美元，以幫助UST重新掛鉤”，同一時(shí)間，22189 BTC(當(dāng)時(shí)價(jià)值約7.5億美元)從LFG轉(zhuǎn)出。5月9日晚些時(shí)間，又有一筆30000BTC的轉(zhuǎn)賬到同一地址。隨后不久，這52189 BTC被轉(zhuǎn)入位于Gemini交易所，后面就無法判斷這些比特幣是被出售以支持UST價(jià)格還是轉(zhuǎn)移到其他賬戶。

目前，幣圈人們最關(guān)心的問題便是，超過8萬個(gè)比特幣究竟哪里去了？

對(duì)此，Binance的首席執(zhí)行官Changpeng Zhao周末在Twitter上試圖為其交易所在Terra崩潰中的作用辯護(hù)，但沒有解除外界對(duì)其幫助LFG轉(zhuǎn)移比特幣事件的疑問。本周，他又被迫否認(rèn)了Binance在去年年底進(jìn)行的Terra第二次集資中投資3億美元的傳言。

而另外一家加密貨幣交易所Gemini則選擇不予回應(yīng)。

據(jù)悉，這兩家交易所現(xiàn)在可能面臨越來越大的壓力，因?yàn)橥顿Y者要求其披露哪些加密貨幣市場(chǎng)參與者能夠在上周一和周二以接近面值的價(jià)格退出他們的Terra穩(wěn)定幣頭寸，因?yàn)門erra和Luna的散戶持有人幾乎損失了所有的錢?！矩?zé)任編輯/慶華】

來源：華爾街見聞

IT時(shí)代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號(hào)ITtime2000，定時(shí)推送，互動(dòng)有福利驚喜)所有原創(chuàng)文章版權(quán)所有，未經(jīng)授權(quán)，轉(zhuǎn)載必究。
創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領(lǐng)域早期項(xiàng)目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對(duì)IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨(dú)特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點(diǎn)。

相關(guān)文章

幣圈炸了！上周穩(wěn)定幣UST崩盤，交易所“讓大戶先跑”？

300億幣圈大佬，悄悄做起了VC

TerraUSD崩潰動(dòng)搖整個(gè)“幣圈” 加密貨幣版“銀行擠兌危機(jī)”出現(xiàn)

幣圈崩盤，以太坊創(chuàng)始人宣布退圈：這里沒有安全感