【特別報道】2019幣圈剿匪實錄：逮捕500余人，涉案金額超200億

幣圈從業(yè)者們年關(guān)難過。

10月30日，BISS(幣市)交易所集體“失聯(lián)”，其中包括幣圈KOL陳女俠以及剛?cè)肼毑痪玫膶嵙暽６笥忻襟w報道稱，BISS涉嫌非法集資詐騙。

“如按照相關(guān)標準判罰，管理層判罰基本10年起?！币环蓸I(yè)內(nèi)人士告訴DeepFlow。

幣圈從業(yè)者的頭頂，頓時炸開了一記響雷。他們?nèi)鐗舫跣选瓉?，幣圈“剿匪”早已開始。

“我是不是要跑路了?”交易所運營人員項律告訴DeepFlow，這位才畢業(yè)半年的95后一臉焦慮。

他說，自從BISS“出事”后，投資人紛紛提幣，交易量也萎縮至之前一半，目前公司業(yè)務(wù)基本停滯。

據(jù)悉，除火幣、OK兩大頭部交易所外，絕大多數(shù)國內(nèi)運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。

一些交易所老板甚而遠赴重洋。有消息稱，IDAX交易所老板雷國榮已搬空公司，攜冷錢包卷款跑路。

DeepFlow根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，僅在2019年，全國就至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關(guān)逮捕，涉案金額超過了226億人民幣。

也就是說，BISS僅僅只是一個序幕。

BISS之前，抓捕早已開始，BISS之后，更大的圍剿即將來臨……

超500人被捕

如果不是BISS交易所被抓，不少幣圈人士還陷入在區(qū)塊鏈的浪潮和春風里。

“又到了群體狂歡的時期。這一次牛市將會超越所有人的想象。”中央鼓勵發(fā)展區(qū)塊鏈后，BISS交易所創(chuàng)始人BMAN在微博中寫道。

區(qū)塊鏈的春風還沒吹過來，幣圈的凜冬已悄然而至。

BiKi交易所被證券時報點名“割韭菜”;BISS大部分員工被抓;幣安、波場官方微博被封;東方衛(wèi)視報道稱，上海摸排整治虛擬幣相關(guān)業(yè)務(wù)后，“幣安”駐滬辦關(guān)閉。

11月18日，中國銀保監(jiān)會的處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室發(fā)函，提示防范假借“區(qū)塊鏈”名義的非法集資風險，提醒一些不法分子借機炒作“區(qū)塊鏈”概念，以所謂的“虛擬貨幣”等名義非法吸收公眾資金，然而這些項目其實和區(qū)塊鏈技術(shù)毫無關(guān)系。

剛進入?yún)^(qū)塊鏈行業(yè)半年的項律沒有想到，在短短一個月間，區(qū)塊鏈行業(yè)瞬時從炙手可熱的風口變?yōu)榱巳巳撕按虻摹皹尶凇薄?/p>

和項律同樣想法的人不在少數(shù)，其中包括行業(yè)老人周奎安。

“這次比’94’還慘，’94’沒抓交易所，今年要抓人了?！敝芸部谥械摹?4”指的是“94事件”。2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)文，全面禁止1CO。一時間交易所紛紛宣布關(guān)?；虺龊?。

但項律和周奎安都不知道的是，BISS交易所并不是“幣圈剿匪”的開始，早在今年年初，針對虛擬貨幣詐騙的偵查逮捕就一直在進行。

2019年3月，金華市公安局在多地公安機關(guān)的協(xié)助下，一舉破獲虛擬貨幣交易平臺“AKOEX”詐騙案，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人88人，凍結(jié)資金5000余萬元。

2019年6月，上海市公安局閔行分局抓捕一個以虛擬貨幣進行詐騙的團伙，共計18人。該詐騙團伙自建交易平臺，并建立了炒幣交流群，且每個群中只有一個受害者，其他群成員均為該詐騙團伙的成員。

2019年8月，浙江東陽市公安局破獲一起特大虛擬幣詐騙案，警方分赴安徽、四川、廣東、上海等7個省份抓獲犯罪嫌疑人71名，串并案件200余起，案值超1億元。

……

DeepFlow根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，2019年以來，至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關(guān)逮捕，涉案金額超過226億人民幣。

盤圈和幣圈

虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。

一種是利用區(qū)塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事，比如PlusToken，一種是包括了數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的，比如BISS交易所，也就是行業(yè)內(nèi)所講的盤(資金盤)圈和幣圈。

幣圈從業(yè)者張良向DeepFlow表示，其中大部分被捕的人不能算真正的“幣圈人士”，他們從一開始就是騙子，虛擬貨幣只是他們詐騙的工具，好比電話是電話詐騙的工具，主流幣圈基本沒有這些人的身影，他們的幣也不上主流交易所，所以要將二者區(qū)分開來。

今年被逮捕審判的案件大多屬于盤圈。并不引發(fā)行業(yè)關(guān)注， “這些搞傳銷詐騙的被逮捕，對行業(yè)而言是一件好事。“張良表示。

進入2019年后，幣圈和盤圈逐漸呈現(xiàn)融合之勢。譬如ZG交易所和ICC網(wǎng)紅鏈。

據(jù)中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道，西安未央分局現(xiàn)已受理“ICC網(wǎng)紅鏈”詐騙案件。

“ICC網(wǎng)紅鏈”，號稱“智能經(jīng)濟網(wǎng)紅時代之王”，號稱投資100元能賺100萬，其主要交易場所是GK.com和ZG.com，并且該項目是ZG交易所的“打新”項目，也就是首發(fā)項目。

“ICC網(wǎng)紅鏈”通過傳銷方式拉人頭、發(fā)展下線，吸引了全國數(shù)萬人投資參與，但最后幣價狂跌99.99%，投資人們血本無歸。

在其公開新聞稿里，ZG與BTA是戰(zhàn)略合作關(guān)系，但據(jù)知情人士透露，兩者互相勾結(jié)，聯(lián)合割韭菜。

據(jù)公開資料顯示，ZG交易所的主要投資人為中國第一家比特幣交易所BTCC創(chuàng)始人楊林科，ZG交易所CEO為原GBLS峰會創(chuàng)始人趙昌宇，均為主流幣圈人士。

目前，ZG已經(jīng)下架BTA相關(guān)交易對以及資料，但是在網(wǎng)頁上仍能找到相關(guān)宣傳信息。

但目前來看，無論幣圈，還是盤圈，都籠罩在“圍剿”的陰霾下。

“BISS和創(chuàng)始人在行業(yè)內(nèi)口碑還不錯，唇亡齒寒，如果BISS都出了事，那么其他交易所也會感到恐慌?！睆埩挤Q。

一位與BISS有過業(yè)務(wù)接觸的知情人士告訴北京商報記者，從BISS從業(yè)模式來看，其違規(guī)之處主要涉及到以下三個方面：

第一是在沒有資質(zhì)的情況下違規(guī)為用戶進行美股買賣

第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷

第三則是涉嫌洗錢

除此之外，BISS還宣稱具有創(chuàng)新商業(yè)模式，即“幣股交易“和“會員制”。

一位資深業(yè)內(nèi)人士直言，這種創(chuàng)新交易無疑是繞過了個人購匯限制，存在違法行為。

BISS交易所一事，加上官媒、央媒的連番報道，“區(qū)塊鏈不是取款鏈”。區(qū)塊鏈從業(yè)者尤其是交易所從業(yè)者們紛紛緊張起來。

據(jù)悉，除火幣、OK兩大頭部交易所外，絕大多數(shù)國內(nèi)運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。

交易所們只得集體噤聲，唯恐下一步就踩中紅線。

說到底，幣圈違法的邊界線在哪里呢?從業(yè)者有可能涉嫌哪幾項罪名呢?

涉及 9項罪名

法律業(yè)內(nèi)人士梁靖表示，幣圈可能涉嫌的罪名包括了以下9項：

1.涉嫌非法集資(非法集資分為非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪)

2.擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

3.涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪

4.涉嫌開設(shè)賭場罪

5.涉嫌洗錢罪

6.涉嫌非法經(jīng)營罪

7.涉嫌詐騙罪

8.涉嫌侵犯公民個人信息罪

9.涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

其中，“1CO、IEO和發(fā)幣，就是非法集資和詐騙，合約就是非法期貨，杠桿和借貸就是非法配資，幣股等業(yè)務(wù)有外匯資產(chǎn)流失的風險，OTC有洗黑錢的風險”。

而BISS交易所涉嫌的是第1項和第7項。“按照上述標準判罰，管理層判刑有可能10年起?！绷壕竿嘎?。

“這次BISS被捕給幣圈敲醒了警鐘，目前審理虛擬貨幣詐騙一律從嚴處理?！?/p>

DeepFlow從BiKi交易所上幣人員獲得的一份資料顯示，BiKi針對上幣項目方提供市場操盤服務(wù)。

BiKi交易所的合作案例里不乏一些“進場資金數(shù)億”、“出貨資金上億”的項目。

BiKi這樣的操盤方式在交易所之間并不少見。

大多數(shù)幣圈交易所慣用模式是，團伙搭建交易平臺，并發(fā)行“空氣幣”，通過網(wǎng)絡(luò)誘騙投資人入金投資，最后操縱幣價進行收割。這類操盤行為涉及詐騙。

北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯表示，對于虛擬幣交易所而言，會使用《刑法》第225條非法經(jīng)營罪來進行處置。

如果有操縱市場(尤其是量化團隊進行配合的)等行為，將使用更為嚴苛的詐騙罪處置，不排除數(shù)罪并罰，刑期最高可達無期徒刑。

按照《中華人民共和國刑法》第266條，“詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！?/p>

根據(jù)最高法的司法解釋，詐騙金額50萬以上就算數(shù)額特別巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的，則酌情從嚴懲處。

“幣圈案件基本符合這兩個標準，一旦被定性為詐騙，難逃重罰，關(guān)鍵在于是否通過電信或者網(wǎng)絡(luò)途徑進行虛假宣傳，向投資者承諾或暗示高收益，引誘其參與投資?！?梁靖告訴DeepFlow深流。

而幣圈交易所、項目方動輒上億的操盤金額，加上聯(lián)合社群運營等互聯(lián)網(wǎng)手段“拉盤”，已涉嫌上面兩項。

不少從業(yè)者頓感插翅難逃，近日不斷傳來交易所老板跑路的消息。

然而，即便團隊出逃國外，警方同樣重拳出擊，實施跨國抓捕。

6月份，涉案超200億，被稱之為“幣圈第一資金盤”的PlusToken平臺徹底崩盤，創(chuàng)始團隊在瓦努阿圖正在銷毀犯罪證據(jù)時被警方抓獲。

法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。一旦選擇了發(fā)幣，就得面臨刀口嗜血的結(jié)局。

肖颯表示，我國對于境內(nèi)發(fā)幣的法律定性并沒有絲毫改變，如果在境內(nèi)進行ICO或變相ICO，我國法律會將其認定為：非法公開融資行為，涉嫌違法犯罪。

而絕大多數(shù)區(qū)塊鏈項目通過在新加坡設(shè)立基金會，采取VIE架構(gòu)，使用海外主體身份在境外發(fā)幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”的本質(zhì)，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。

抓捕行動不斷逼近

最近，由于國家層面對區(qū)塊鏈的鼓勵，不少傳銷盤資金盤冒頭，更有甚者聲稱自己已代理發(fā)行了央行數(shù)字貨幣DCEP，每天限額搶入。

看似是新概念、風口，實則行詐騙，同類事情之前已發(fā)生在眾籌、P2P等領(lǐng)域。

肖颯透露，出于“打早打小”的考慮，國家層面可能已經(jīng)警覺，在還沒有形成新一波購幣狂潮之前，率先出擊，把風險化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發(fā)生(前車之鑒P2P)。

近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監(jiān)管紛紛“亮劍”，對數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動進行摸底排查。

肖颯介紹，從辦案經(jīng)驗上講，每年的年關(guān)都是各省市執(zhí)法機關(guān)很在意的“時間節(jié)點”，年底將至，對于轄區(qū)內(nèi)的虛擬幣交易所及周邊行業(yè)進行摸查，也有合理性。

她表示，今年前三個季度交易所案件無罪率(取保率)較高，近1個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候?qū)彽母怕饰⒑跗湮?，技術(shù)人員涉刑的也大有人在。

背后含義不言自明：抓捕行動不斷逼近。

交易所從業(yè)者們的年關(guān)難過了?！矩熑尉庉?江小白】

(尊重受訪者意愿，文中項律、周奎安、張良、梁靖為化名)

來源：deepflow

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