【獨家報道】18天發展1.3萬人，全國首例區塊鏈傳銷案告破

【IT時代網編者按】 人生如戲，又遠遠比戲來得精彩。你不會知道，財富和騙子哪一個會先到。

幾塊錢你買不了吃虧，幾塊錢你買不了上當，數量有限，搶完為止!別猶豫，別徘徊，機會不是天天有，該出手時就出手……

曾幾何時，這幾句廣告語響徹大街小巷，南來的北往的，一遍沒被洗腦，那就多聽幾遍。

現如今，虛擬貨幣市場的野蠻生長，讓“暴富”一詞著實刺激了人們的神經。在“一夜暴富夢”的背后，滋生出了一批打著“區塊鏈”的名號，實則搞著傳銷勾當的非法組織，實打實的“掛羊頭賣狗肉”。

昨晚(4月17日)，全國首例區塊鏈傳銷案主犯鄭某以及3名從犯被西安警方從上海押解回西安。至此，“4·5”特大網絡傳銷案成功告破。

18天發展1.3萬人的傳銷組織被

4月4日，一網絡平臺涉嫌傳銷被舉報。傳銷的可怕不用多說，而且調查發現，該平臺資金交易頻繁，且資金分散存入，集中轉出，符合網絡傳銷的資金流動特征。

對此，西安市公安局4月5日成立專案組，上下聯動、多警合作、區域協作、集中打擊。

經過前期9個晝夜縝密偵查、連續作戰，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網絡平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。

4月15日21時，西安警方在陜西西安、浙江寧波、山西孝義等地集中收網，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，搗毀傳銷窩點6個，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

天網恢恢疏而不漏。昨晚，主犯鄭某被拿下，辦案民警說道，“之前鄭某一直在國外，我們將國內所有犯罪嫌疑人已經全部排查監控，一直等到鄭某回國才統一收網。”

被傳銷盯上的區塊鏈

“區塊鏈”多火不用再多說。盯上它的，不只是你。

時代不一樣了，騙子們都要緊跟潮流了。于是虛擬貨幣、區塊鏈，這些沒幾個人能搞懂的概念成了他們的“新寵”。

據了解，主犯鄭某可以說相當“有頭腦”了，出高薪組織網絡平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人，自2017年10月起開始籌備，可謂是“用心良苦”了。

還知道借助西安作為“一帶一路”重要節點城市、國際影響力不斷提升等城市利好，于今年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”。

這看不見摸不著的貨幣，你說萬一它漲了，我們賺了呢?

對不起，不存在的。成交價格由他們隨意改寫，該組織自行操控著平臺上虛擬貨幣的價格漲幅。

在他們的眼中，你心中牽掛著的賬戶里，不過是一串串沒有價值的“數字垃圾”。你想要的樣子，他都能給你操控出來。

這不是重點，畢竟是搞傳銷的，根兒還是脫離不了“發展線下”四個字。辦案民警介紹，騙子們設置了“持幣生息獎”用來吸納會員。

根據會員發展下線情況，實施28級分代管理，設置“分享收益獎”進行獎勵;對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業績獎”，根據營銷團隊業績進行獎勵。

各種層級、各種獎勵，有木有很心動?

萬般“姿勢”吸引你

那怎樣才能吸引會員，讓人義無反顧扎進來呢?推介會。

據了解，該組織斥“巨資”，在國內外眾多城市召開“高端”的推介會。先后去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會，以此吸納會員。

推介虛擬貨幣時，號稱會員只要投入300萬元，每天可生利8萬元，一個月就可以獲利200多萬元，會員在平臺注冊后，會員之間進行交割，平臺不退幣，也不返現。

這樣算下來，一天生利8萬，1個月左右就能翻一番，眼看著登上“福布斯富豪榜”不是夢啊!(可，還是貧窮限制了我的想象力，畢竟我連8萬都沒有……)

除此之外，人家還在喜馬拉雅聽書APP上介紹新項目，畢竟這覆蓋了3億用戶呢!

為了騙局做的更真，他們還花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響。更多“會員”，不知不覺越陷越深，而忘了去探究其本質。

不少受騙群眾稱，正是因為看到了這些，才沒有產生懷疑。

這一波6不6，打著科技公司的名號，以互聯網為載體，以“虛擬貨幣”為誘餌，要求繳納一定的初始入會資金，通過獎勵引誘會員發展下線，分級傳銷，完全符合傳銷、龐氏騙局的所有特征。

一百多年來，“龐氏騙局”案例不少。呈現典型的金字塔結構：為了支付先加入投資者的高額回報，必須不斷地發展下線，通過利誘、勸說、人脈等方式拉人頭入會。

塔尖的少數知情者通過榨取塔底和塔中的大量參與者而謀利，“下線”又發展新“下線”，滾雪球式地壯大。

如今換個“區塊鏈”的馬甲大家又不認識了。

騙子們深知，只要包裝的看上去很高端、很專業，把“帽子”戴得高高的，建立“消費時代”(DBTC)網絡平臺，輸出“創富不是夢”的觀念，再制造點穩穩賺錢的假象。

通過網絡發展下線，巨大的賺錢效應，妥妥的讓不甘落伍的你，懷揣“夢想”似懂非懂的走上他們設計好的圈套。

心甘情愿的奉上真金白銀，換取一堆無用的數字。

截止到4月15日發案前，短短18天，該團伙共發展注冊會員13000余人，涉及全國31個省、市、自治區，涉案金額高達8000余萬元。

近年來，我國已經對非法傳銷活動加大了打擊力度，不過，隨著新技術的發展，市場投機氛圍濃厚，傳銷組織可以套用的外殼更多了，騙子的手段是越發“高明”了，簡直防不勝防。

提醒各位，國內不能發幣，持幣增息的都是騙人的，美其名曰“搞區塊鏈”，實際上，大家盯著的還是ICO。再說傳銷，即便行騙形式日新月異，圈錢的套路還是有跡可循的。

奉勸大家擦亮雙眼，以免被金錢迷了眼，洗了腦，失了神，還沉浸在致富夢里無法自拔。【責任編輯/張琪琦】

本文部分內容來自西安日報、中新網等

來源：三點鐘財經報道

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000，定時推送，互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有，未經授權，轉載必究。
創客100創投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

相關文章

【獨家報道】18天發展1.3萬人，全國首例區塊鏈傳銷案告破