【6點早報】英雄鏈被以詐騙罪立案，王大炮們的末日已經到來

為了求得生存，一些項目運營方“出口轉內銷”，他們在新加坡、柬埔寨等國家利用公益基金等方式成立公司，通過代投人宣傳項目并在國內招募投資人，與監管展開“貓鼠游戲”，從中漁利。

在宣傳團隊口中，英雄鏈HEC被期許為2018年“幣圈”第一匹黑馬;而在投資人眼中，這匹黑馬已然辜負“眾望”，失蹄掉入漩渦。

理想狀態下，這個主打區塊鏈博彩項目的獲利方式是，先由項目方發起代幣眾籌，召集投資人;眾籌完成后，項目在數字資產交易平臺(二級市場)上線交易，使投資人實現“低買高賣”獲利。

事與愿違的是，1月15日，英雄鏈剛在交易平臺上線就立即“破發”。

眾多投資人紛紛退幣維權，原因不僅在于英雄鏈代幣價格的暴跌，更是指向英雄鏈“項目造假”、項目代投人涉嫌集資詐騙、存在其他公司幕后“操盤”等。

小縣城現首例“幣圈”案件

20歲出頭的馬曉瑞(化名)還是走進了派出所。

在這個小縣城里，作為公職人員的馬曉瑞不希望把自己的“糗事”公之于眾。除非事情到了非解決不可的地步。

一切得從1月3日馬曉瑞在微博上看到一篇介紹英雄鏈的文章說起。

該文稱，英雄鏈是全球首個支持數字加密貨幣的博彩游戲平臺，能有效地重構博彩預測。英雄鏈項目總部設在柬埔寨，且是該國“2018年首個國家級項目”。

看到“穩定的現金流”“每年分紅”等宣傳字眼后，馬曉瑞的思維馬上活躍起來。

“自己的工作不怎么賺錢，聽朋友說過‘炒幣’投對了項目，本金一年能翻幾萬倍。”馬曉瑞決定試一試。

于是，1月5日，馬曉瑞通過掃描文章中的二維碼，加入了名為“JY學者組織”的英雄鏈微信投資群。

馬曉瑞得知，英雄鏈的代幣無法通過人民幣直接購買，需要先在數字貨幣交易平臺購買以太坊(一種數字貨幣)，再用以太坊換取。一個以太坊可換11500個英雄鏈代幣。

在代投人“JY學者”和其助理的“幫助”下，1月7日，馬曉瑞在比特兒平臺(一家數字資產交易平臺)花費6.9萬元，買了9.5432個以太坊，隨后打到JY學者”的賬戶后，收到110210個英雄鏈代幣。

一個星期后，英雄鏈在Coinegg(一家數字資產交易平臺)上線，代幣價格一路走低。截至目前，英雄鏈代幣在Coinegg的報價從發行價0.6元人民幣跌至0.05元人民幣。

馬曉瑞所持代幣的市值蒸發了90%。看著不斷減少的本金余額，馬曉瑞決定報案。

“我雖然提供了大量的轉賬交易、代投承諾等證據資料，但縣公安局一開始并沒有立案。接警人員說還需要我找到證據證明英雄鏈代幣是有價值的、并且是合法持有的，以及代投人募集英雄鏈代幣行為是非法的。”馬曉瑞說，縣城的律師幾乎沒遇到過數字資產類案件，他只能自己查找相關的法律法規。

他注意到，早在去年9月，央行等七部委就下發了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，明令禁止境內各類代幣發行融資活動;1月26日，中國互聯網金融協會又發文提示，指出“隨著各國監管趨嚴，境內金融消費者轉向境外機構參與的業務將面臨確定的風險”;2月6日，北京市互聯網金融行業協會也發文提示，金融消費者發現任何涉及虛擬貨幣、ICO、虛擬數字資產交易、現金貸以及相關違法違規線索，應當及時向有關部門報告。

馬曉瑞稱，經過多次溝通，縣公安局也進行了連續幾天的多番內部討論。3月14日，縣公安局以詐騙罪予以立案。

虛假宣傳“連環套”

不僅是馬曉瑞，近期，分布在山東、北京、湖北等全國各地的眾多投資者，都自發組成QQ群、微信群進行退幣維權。

而讓這些投資者不滿的，不僅是項目上線后的“破發”，還有項目方和代投人的虛假宣傳。

為了求得生存，一些項目運營方“出口轉內銷”，他們在新加坡、柬埔寨等國家利用公益基金等方式成立公司，通過代投人宣傳項目并在國內招募投資人，與監管展開“貓鼠游戲”，從中漁利。其中，也有不少項目方代投人，為了招攬投資者，捏造事實、夸大其詞。

馬曉瑞指出，在項目方代投人的宣傳中，英雄鏈項目的顧問及投資人團隊被描述的陣容非常“炫目”。AChain創始人崔萌、泛娛鏈創始人林灝、AG亞游創始人周天元、柬埔寨王國警察總署副總監兼保護對外貿易投資商局局長唐林、柬埔寨王國國家銀行行長特別助理黃魯迪等名人赫然在列。

不僅如此，代投人還表示，可以用英雄鏈的代幣買柯尼塞格跑車，并允諾“英雄鏈能上火幣網、OKCoin、幣安網中的任何一家數字資產交易所發行”。

“如果真的能在火幣網、OKCoin、幣安網這些知名平臺上線，最低也能翻兩三倍。”讓馬曉瑞和眾多投資者沒想到的是，英雄鏈最終上線的是一家毫無名氣的平臺Coinegg。

“如果直接告訴我，上Coinegg，我肯定不會買，而且敢保證90%的人也不會買。”馬曉瑞認為，幣價大跌的主要原因在于英雄鏈僅在一家“不入流”的平臺上線，“就像人家告訴你，項目是馬云、馬化騰投資的，將來要在納斯達克或者A股上市，投資后，發現上的是越南的股市，而馬化騰、馬云也辟謠說并沒有投資”。

更讓馬曉瑞等投資人失去信心的，是被揭露出的一波波虛假宣傳丑聞：1月9日，崔萌就在其微博發文稱“頭像被亂用，不給任何項目站臺，希望粉絲互相轉發”，辟謠自己跟英雄鏈項目存在關系;1月16日，AG亞游官方發布其與英雄鏈戰略合作傳聞的澄清公告。稱英雄鏈發布虛假新聞，強行與AG亞游集團進行捆綁;1月22日，HAC中國頂級跑車俱樂部創始人付嵩洋發博辟謠，稱自己并非其團隊成員。但此后，英雄鏈依然堅持雙方已經簽過協議，這種說法也再一次遭到付嵩洋的反駁。

代投人“空手套白狼”

馬曉瑞越來越難以接受這種混亂的局面，在去縣公安局報案之前，他于1月底先申請了退幣。他按要求填寫了姓名、電話、代幣數量、代投人等相關信息后，被客服告知：“在匯總信息并進行核實之后，幣將由原渠道方退回。”

馬曉瑞并未等到退幣，等來的卻是英雄鏈于2月初發布的官方聲明：“目前暫不接受退幣。”

“感覺上當了。”馬曉瑞開始責問拉自己“入圈”的代投人，“代投人說他也投了英雄鏈，同樣是受害者，只不過比其他人拋售的早些。看行情不對，在英雄鏈代幣降到0.3元時，就已經將手里的代幣拋出。”

“幣圈沒有正式監管，沒有正規手續，買人家的項目，看中就買，看不中就不買，漲了說明自己的眼力獨到，賠了屬于自己財商低唄。”該代投人稱。

維權者很多還是幣圈“老手”，早已賺的盆滿缽滿。他們“維權”的首要目的并不是要回錢，只是覺得栽在代投人的手上不服氣，想要站出來反抗這些“狠角色”的“新玩法”。

自認為眼光不錯的張楠(化名)從2013年就開始炒幣，他持有的代幣已多達幾十種，也因此賺了不少錢。

“起初，我看英雄鏈做的盤太大，也有些懷疑，并沒有投資的念頭。后來‘入圈’是因為看中了代投人是自己的同學。”張楠介紹說，該代投人姓劉，從小就成績優異，畢業于北京某重點高校，曾在大學期間擔任學生干部。也因此，在劉姓同學幫助代投的人員里，有不少同校的學弟學妹。

知道“代投”會抽成，張楠卻沒想到，這位劉姓同學的抽成竟高達百分之二十。“他還發展了‘下線’給他抽成，方式有點類似于傳銷。”張楠說。

某英雄連維權群群主認為，抽成還是其次，在英雄鏈代幣銷售運作中，甚至有的代投人可以“空手套白狼”。

該群主舉例說，有英雄鏈代投人的收幣價為一個以太坊換22500個英雄鏈代幣，該代投人賣給底層投資人的價格是一個以太坊換11500個英雄鏈代幣。也就是說，代投人以半價收幣，再以高出一倍的價格賣幣，穩賺不賠。

“什么時候拋售這些代投人心里都是有數的，他們利用的是信息嚴重不對稱賺錢。”上述群主指出，包括劉姓同學、“JX學者”等英雄鏈的代投人一開始就知道這個項目的真實情況，“他們是項目方的傀儡”。

幣圈水太深

就在英雄鏈宣布不接受退幣的同時，為了安撫投資人，英雄鏈官方提出向英雄鏈投資者按1：1贈送英雄鏈糖果(免費代幣)的方案。

而面對英雄鏈項目方的“救援行動”，維權投資人并不買賬。他們指摘項目方不但沒有出一分錢，反而通過“發糖果”、大量收幣等方式進一步“圈錢”。

不出意料，官方補償的“糖果”發放后，幣價再次下滑，投資者與官方的矛盾進一步惡化。

“英雄鏈暴跌的原因還和一家名為泛娛鏈的公司有關。”張楠透露，早在2018年1月3日，泛娛鏈官方就宣布，可以用泛娛鏈的代幣兌換英雄鏈的代幣，比例為1：1.8，核算后約為0.26元人民幣的幣價遠低于英雄鏈0.6元左右的發行價。

張楠稱，英雄鏈的分配方案中顯示，50%的英雄鏈代幣(25億枚)，面向公眾發售。但據其了解，實際上真正的散戶投資人只拿到了5%，而45%是被一家名為泛娛鏈的公司掌握的。而且根據幣的流向，可以預測英雄鏈與泛娛鏈有扯不開的關系。此外，眾多英雄鏈“站臺人”中唯一沒有辟謠的是泛娛鏈創始人林灝。

張楠等人分析，如果英雄鏈的大部分代幣都由某個團體掌握，很可能形成“莊家”操盤。

但英雄鏈投資人的猜測，目前已被泛娛鏈項目團隊否認。

“泛娛鏈與英雄鏈是兩個獨立團隊，股權沒有任何交集。”3月11日，泛娛鏈團隊發布聲明稱，“泛娛鏈作為英雄鏈早期合作伙伴之一，與其他的合作伙伴一樣，英雄鏈項目在初期借助了泛娛鏈社群的推廣。目前，我們早已停止了與英雄鏈的相關合作。”

混跡于“幣圈”多年的李勇(化名)，從行業角度看，英雄鏈代幣價格暴跌與目前“幣市”下行不無關系。

“比特幣從13萬元高點，跌到5萬元了，可想而知，其他幣的狀況同樣不會太好。”在李勇看來，英雄鏈上線Coinegg并不是導致幣價下跌的原因，而且一個項目幣并非只能在一個平臺上線交易。

“一般來看，項目上線上火幣網等一線平臺，花費最多幾千萬。英雄鏈想要上線這些平臺也不是‘難于上青天’。”李勇分析認為，“有可能英雄鏈項目方一開始確實要上火幣網等平臺，但由于政府監管更嚴格，或者是火幣網審核更嚴格，而出現了問題。抑或真如維權人員所言，項目方或者代投人看到形勢不好，還沒等到項目上線平臺，就提前減價拋售砸盤，導致行情大跌。但具體情況很難說清，主要因為幣圈水太深。”

“無論怎樣的猜測，目前的結果肯定是一路下跌。因為項目方不大可能想辦法‘拉盤’，如果拉盤肯定眾人拋售，沒人接盤必定損失慘重。”李勇說。

近期，隨著幣市下行，“破發”的幣種增多。也有人借助維權斂財，有網友甚至調侃道：“最新暴利項目建一個破發維權群，招聘四五個‘戲精’，傾情演出，報警，寫文，發泄，贏得破發韭菜們的信任。最后要證據，截圖，確認代投認輸，承認可以退幣。數量有限，先到先得，把代幣打過去，以太坊退回來。最后拿著代幣跑路。”

“大家都在盯著幣，投資人沒有把重點放在項目涉及的區塊鏈應用本身是否可行上，盲目投資。”中國社會科學院金融研究所副研究員尹振濤建議，每個維權者也需要自省，不要沉溺于“一夜暴富”幻想中。【責任編輯/衛安】

（原標題：英雄鏈被以詐騙罪立案，王大炮們的末日已經到來）

來源：區塊鏈研究室

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