萬通“炒幣神話”轟然倒塌 從“躺賺”到清零

“我現在覺得有點可笑，這么拙劣的騙術，當初怎么就上當了呢!”5月30日凌晨，李先生乘坐的大巴抵達深圳，他沒想到自己會以這樣一種方式來到深圳。在上大巴之前，他一直奔波于當地的派出所，當地建議他來深圳，于是他匆匆買了最快南下深圳的車票。

李先生此行的目的地，是虛擬幣炒作公司萬通啟元數字資產交易所(以下簡稱“萬通啟元”)的深圳辦公室。但是，當他趕到時，這一辦公室早已人去樓空。

證券時報記者了解到，李先生所參與炒作的“區塊幣”，是一種虛擬貨幣融資，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，投資者往往被“高收益”誘惑進入，但卻很難得到法律保護。

記者采訪得知，在參與萬通啟元的“炒幣”過程中，大部分投資者的入金都是轉入了平臺方提供的私人賬號。投資者向記者表示，通過技術查詢，現在萬通賬戶上沒被轉移的虛擬貨幣還有2600萬枚，約合2600萬美元，已被轉走的資金則很難得知具體金額。

一個月1萬變1.9萬

李先生家住湖南株洲一個縣城，家里開了一間小飯店。在一個閑聊群中，有人分享了一張炒區塊幣的圖片。老早就聽說過幣圈的賺錢神話，李先生決定試一試。一開始，他投入500美元，操作了兩天，每天都有3%的利潤，T+1日即可將平臺幣換成USDT(可簡單將其理解為幣圈的提現)。后來投資漸漸加大到2000美元、5000美元……甚至1萬多美元。

“這個誘惑太大了，你投入1萬，一個月后可以變成1.9萬，100萬變成190萬只要一個月，本越大利越大，誰抵抗得了這個誘惑?”李先生解釋。

李先生所操作的是萬通啟元發行的萬通幣。根據其官方宣傳資料，公司背靠泰國政府認證的交易所，實力雄厚，注冊即送1萬枚萬通MINI幣。投資者在該平臺主要通過四種方式賺錢。

一是刷單。投資者每天在該平臺交易5筆，即可獲得本金3%的刷單獎勵。據稱這是前期為了活躍平臺與交易品種所進行的特殊推廣獎勵。

二是持幣待漲。萬通啟元3月8日正式開盤后，持續漲了60多天，翻了25倍左右，堪稱又一幣圈“神話”。

三是挖幣。普通會員一天可挖上限150枚，最高的五級會員每天可挖300枚。

四是手續費提成。交易所每筆手續費是千分之二。上線可以拿到第一代會員購買各挖礦幣種交易手續費的9%，拿到第二代會員交易手續費的7.5%，拿到第三代會員交易手續費的6%。

因為單是每天3%的刷單收益已足夠吸引人，大多數會員并未開展其他業務。只是每天買賣5筆平臺提供的3個交易品種，獲取刷單收入。

“我是很謹慎的，怕平臺交易的幣不安全，每天刷完單我都會立刻把它轉換成USDT。”來自山西的王女士表示，4月份嘗到甜頭后，她將該平臺介紹給了親姐親妹以及好閨蜜等10余人，累計在萬通啟元投資了70多萬元，大家每天看著資產竄升，無比歡樂。

歡樂的心情一直持續到5月26日。當天，萬通啟元發布停服升級公告，且有投資者在群里咨詢，為什么這幾天的提現沒有處理?平臺解釋說網站出現數據錯誤，暫時禁止用戶提現。26日升級完，萬通交易所又在28日發布了關于交易所的維護公告，稱因用戶的激增導致出現服務器卡頓，預計在29日上午10點恢復正常，到時可以處理提現。

雖然心中忐忑，但是交易所一直禁止提幣，也只能等待。29日10點，不安變成了事實——平臺關閉了。“萬通啟元”交易平臺對敲挖礦MINI，一瞬間暴跌98%，接近歸零。后續APP直接出現錯誤，無法登陸。

從“躺賺”到清零

投資者提供的用戶頁面顯示，其注冊編號排到了33萬多號。

萬通啟元資料介紹，假如會員開發了一位客戶，客戶投資5萬刷單買賣虛擬貨幣，每天賺取3%是1500元，會員自己每天也有交易手續費分成;如果開發了更多的客戶，團隊無限裂變，就相當于會員為自己打造了一部自動自發的賺錢機器，開啟了永久享受每天交易手續費分成的“躺賺”模式。“說不定，奮斗幾個月，你已經可以退休了，因為萬通將給你養老了。”

“每個賬戶每天賺取的刷單費都有限額，所以很多人都拿家里人的身份證注冊了多個賬戶，我還套了信用卡的錢用來刷單。”一名投資者指出。

另外一張圖顯示，萬通啟元的虛擬貨幣MINI幣當日的交易量達到2.6億枚，每枚3.07美元。據此測算，其日累計成交金額高達55億元人民幣。有業內人士表示，該平臺日交易如此之高，主要是絕大部份用戶每天均會進行至少5次刷單。

“每天晚上一點半，會停半個小時盤，所有數據會清零重新開盤。你可以在大盤上看到所有交易數據，就像股市一樣，非常真實。”有投資者描述。

在調查萬通啟元的過程中，記者加入了多個萬通啟元的QQ群和微信群，有的QQ群人數多達2000人，有群員在討論維權的事，有的態度則相反。更為奇怪的是，事情沒過幾天，某群管理員就將群名改成了別的虛擬貨幣名稱，并重新發刷單的鏈接和二維碼。

“今晚一定要守在這”

位于深圳南山區的中工軟件股份有限公司(以下簡稱中工軟件)，是萬通啟元的技術提供方。5月31日晚間，就在記者采訪多名萬通啟元的投資者過程中，維權群內傳來消息，中工軟件有一個負責人出現了!

當晚8點半左右，記者跟隨幾位投資者趕到位于南山軟件產業基地的中工軟件，在中工軟件辦公室內昏暗的燈光中，已經有幾位投資者守在門口，據說他們已幾天幾夜蹲守在此。

記者在現場看到，中工軟件辦公室內有十多臺臺式電腦，桌面清理得非常干凈。一份關于中工的材料介紹顯示，中工軟件有兩個負責人，一個是董事長，也是萬通的技術負責人鐘俊，另一個正是在辦公室和受害者溝通的負責人。

“跟萬通的合作是在旁邊的辦公室開了我才知道，你要想知道萬通，網上查的信息比我知道更多。”該負責人向記者表示，其下午已經在警察局做過筆錄，自己對情況并不了解。

在長達數個小時的溝通過程中，投資者要求該負責人現場給中工軟件董事長鐘俊打電話，但電話處于無人接聽的狀態。

“反正已經幾天幾夜沒有睡覺，再多一晚不算什么，今晚一定要守在這。”幾位投資者目光呆滯，蹲守在中工軟件的辦公室內，希望能從該中工軟件的工作人員中得到一些線索。

記者現場看到，中工軟件旁邊602A就是萬通啟元的辦公室，辦公室內已經被清空，門上貼了一張紙，上面寫著：“此房租經朋友介紹于2019年3月9日短租給萬通啟元節點社區，租期為兩個月，于2019年4月20日搬離。”

一名投資者向記者表示：“5月28日時這個辦公室還有人，我們當天過來的時候他們正在陸續往外搬東西。當時我們也報了警，最后警察做了詢問之后就讓他們走了。”

記者看到，幾位投資者手中拿著一沓打印出來的材料，上面包括轉賬的流水、萬通啟元的信息和微信群中的聊天記錄等。

投資者向記者提供的信息顯示，萬通啟元交易所的運營主體是萬通啟元管理咨詢(重慶)有限公司，法定代表人為廖鵬程，旗下共有云財通、萬通啟元和高森3個交易所，投資者蹲守的中工軟件是萬通啟元的技術提供方。

虛擬貨幣交易不受法律保護

萬通啟元號稱持有泰國證券委員會辦公室頒發的數字資產交易許可證和泰國商務部的執照，并且發到群中給會員查看。“我就是在網上看到萬通啟元有合法合規的資質，所以才放心進去操作的。”一名受害者表示。

記者查看上述證件發現，獲得泰國數字資產交易許可證的是萬通數字貨幣兌換有限公司，且人工偽造痕跡嚴重。實際上，近年來發生的很多虛擬貨幣詐騙案套路頗為相似，犯罪分子將服務器搭建在國外，以獲得某國合法營業執照為名在國內發幣實施詐騙。有參與者信以為真，以為別國的營業執照同樣具有保障，于是投錢參與，一旦平臺關門跑路，資金很難追回。

實際上，早在2017年9月，中國人民銀行等七部委就聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易。隨后，2018年1月，互聯網金融風險專項整治工作領導小組、中國互聯網金融協會、央行營業管理部等部門聯合先后連發三文，再次強化對虛擬貨幣監管。

有關部門也曾提醒，虛擬貨幣發行融資，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被“高收益”沖昏頭腦。且如果受害者未能提交證據證明其交易虛擬貨幣平臺的注冊、備案信息及合法性，在虛擬貨幣的合法性尚未明確的情況下，其投資交易將不受法律保護。

發稿前，李先生給記者發來信息，萬通發布了系統恢復的公告，表示此前平臺打不開是由于受到惡意攻擊，不得不進行人為的資產封存保護。現在系統維護已經完成，可以正常提幣。每位投資者可提取30%的額度，剩余70%以手續費形式進行扣減。

“現在幣也跌了，又要扣70%的手續費，一萬塊能拿回來幾百塊，有什么意義呢?我不會去提取，還是要繼續跟他們磕下去!”李先生仍以出差的名義留在深圳，老婆并不知情，并且他的投資很多都是刷的信用卡。“可以說是不知怎么渡過這一難關，希望大家引以為戒，不要碰這些來路不明的投資。”【責任編輯/古飛燕】

來源：證券時報

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